2024 Web3 Industry Crime Report: 規模は拡大を続け、規制効果が現れ始めています

2024年はWeb3業界のマイルストーンの年です。暗号通貨の時価総額とインフラの採用度は歴史的な新高値を記録し、犯罪者も暗号インフラをより多く利用してビジネスを最適化したり、新たな犯罪モデルを創出したりし始めました。本報告は、主要な暗号犯罪の種類の規模を統計的に示し、規制措置が犯罪産業の規模に与える影響を明らかにし、業界と政府に暗号犯罪の危険性に対する認識を促すことを目的としています。

暗号通貨犯罪の状況は依然として厳しい

2024年、高リスクアドレスが受け取ったステーブルコインの総額は6490億ドルに達し、昨年をわずかに上回っています。これらの高リスク活動は、当年のステーブルコインの総取引量の5.14%を占めており、2023年より0.80%減少していますが、2021年および2022年よりは依然として大幅に高い水準です。

安定したコインの種類に関して、2021年から2024年の間、トロンネットワークのUSDTは常に最大のシェアを占めていました。しかし、2024年には、イーサリアムネットワークにおけるUSDTとUSDCのシェアがいずれも上昇しました。

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オンラインギャンブルの規模は継続的に増加している

2024年のオンラインギャンブルプラットフォームとその関連支払いプラットフォームの資金規模は2178億ドルに達し、2023年から17.50%以上の成長を遂げています。

注目すべきは、2024年にUSDCがオンラインギャンブル分野での使用比率が大幅に13.36%に上昇し、2023年の5.22%を大きく上回ったことです。これは、USDCの市場シェアが増加するにつれて、そのオンラインギャンブル分野での適用が著しく向上していることを示していますが、これは規制された主体によって発行および監督されています。

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ブラックグレー産業の取引規模は減少しない

2024年、イーサリアムとトロンネットワークにおいて、ブラックとグレーな取引に関連するアドレスは合計で2781億ドル以上の資金を受け取っており、2023年をわずかに上回っています。この2年間の取引規模は2021年と2022年を大きく上回っています。

暗号通貨担保取引プラットフォームは、ブラックおよびグレー産業の発展において重要な役割を果たしています。ある有名な担保プラットフォームとその東南アジアの競合の台頭は、安定コインが現地の実際の経済活動において徐々に普及していることとともにあります。2024年第四四半期には、そのプラットフォームのビジネス規模は26.4億ドルに拡大しました。

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仮想通貨詐欺の規模が劇的に拡大

2024年、詐欺活動に関連するブロックチェーンアドレスが受け取ったステーブルコインの規模が爆発的に増加し、525億ドルに達し、過去の合計を超えました。

しかし、この成長トレンドは完全に正確ではないかもしれません。なぜなら、統計値はセキュリティ企業の統計方法や不正な実体の詐欺レベルの向上に制約されているからです。統計手法の改善と事例の開示の増加に伴い、今後このデータはさらに増加する可能性があります。

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マネーロンダリングの規模が縮小し始める

2024年、マネーロンダリング活動に関連するブロックチェーンアドレスは合計で863億ドルのステーブルコインを受け取った。これは2023年よりやや低く、2022年と同水準である。これは、過去2年間の重要な法執行活動と主要な政策主体の規制立法が、暗号業界のマネーロンダリング犯罪の状況に効果的な抑制をもたらしたことを示している可能性がある。

主要な中央集権型暗号通貨取引所のホットウォレットアドレスに対する資金監査の結果、プラットフォームが受け取ったマネーロンダリング資金の規模は全体的にそのビジネス規模と比例していることが明らかになりました。しかし、ある取引所の最近数四半期の割合は著しく低下しており、これはそのコンプライアンス経営の結果である可能性があります。

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ステーブルコインのチェーン上での凍結活動が大幅に増加

2024年はステーブルコイン発行者が積極的に法執行に協力する年です。2つの主要なステーブルコイン発行者がイーサリアムとトロンネットワークで130億ドル以上のステーブルコインを凍結し、これは過去3年間の凍結規模の2倍です。

凍結されたアドレスに対するその年の資金移動活動の統計によると、2024年の取引規模は129億ドルに達し、2023年とほぼ同じであることがわかります。これは、ブロックチェーン上の暗号犯罪活動が数年前から活発になっていたことを示していますが、2024年になってようやく効果的に取り締まられるようになったことを示しています。

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OFAC対NBCTF制裁の動向

アメリカ合衆国外国資産管理局（OFAC）とイスラエル国家対テロ資金局（NBCTF）が公開した制裁対象企業に関連するブロックチェーンアドレスの資金統計によると、全体の資金規模は2022年に最高に達し、その後年々減少している。

政府の規制措置は制裁対象の事業に大きな影響を与えるが、これらのインフラを利用して違法活動を行う犯罪集団に対しては効果が限られている。規制当局は暗号犯罪についてより深く調査し、犯罪グループに対して適切な法的措置を講じるべきである。

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規制が香港にもたらす積極的影響

2024年は暗号業界の規制が加速する年です。香港を例にとると、その規制政策は明確な法的要件、顧客資金の保護、違法活動の撲滅、機関資金の誘致、国際基準との整合性を通じて、より安全で制御可能な暗号エコシステムを構築しています。

香港の顧客を主なサービス対象とした仮想資産取引プラットフォームと店頭取引プラットフォームの資金分析を行ったところ、2023年第3四半期以降、現地に流入する高リスクステーブルコインの割合が急激に減少したことがデータで示されています。これは、コンプライアンス政策の発表やいくつかの象徴的な仮想通貨関連事件の後、現地でのリスク活動に関連するステーブルコイン取引活動が効果的に抑制されたことを示しています。

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まとめ

2024年は業界が全面的に復興する年であり、主要な経済圏が業界の重要性を真剣に認識し始める年でもあります。暗号犯罪の規模は減少していないものの、上からの規制政策と下からの業界自主規制が、一部の国や地域の暗号産業にポジティブな影響をもたらしています。業界はより安全で信頼できる未来を迎えると信じています。

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