Web3プロジェクトのリスク評価と資金追跡:資産の安全性の重要性

ブロックチェーン技術の急速な発展に伴い、Web3分野のプロジェクトはますます注目を集めています。しかし、一部の悪質なプロジェクト運営者は、虚偽の宣伝や過度のマーケティングを通じて投資家を引き付けようとします。彼らは高額なリターンの約束、華やかな広告、虚偽のデータや架空の背景などの手段を用いて信頼を得ようとするかもしれません。投資家がこれらの宣伝を軽信すると、盲目的に従ってしまい、最終的には重大な損失を招く可能性があります。

さらに深刻なことに、一部の悪質なプロジェクトチームは、詐欺的なマーケティング戦略を採用することがあります。例えば、市場が下落しているときに悪意を持って売り圧をかけ、投資家に損切りを強要して巨額の利益を得るのです。このような行為は、投資家の利益を著しく損ない、デジタル通貨市場全体の安定性を脅かします。

これらのリスクに対応するため、一部のセキュリティ会社はWeb3プロジェクトのリスク評価サービスを開始しました。このサービスは、オンチェーンおよびオフチェーンの2つの方向からの複数の評価基準を通じてプロジェクトリスクを包括的に評価し、17のオンチェーン基準と9のオフチェーン基準を含むことで、プロジェクトの安全性を全方位で判断します。

評価プロセスでは、オンチェーン資金取引の状況とプロジェクトの宣伝情報に基づいて分析を行い、プロジェクト運営時の資金の流れが文書の説明に従っているかどうかを判断します。具体的には、プロジェクトトークンの分配が文書の紹介に従っているか、契約のロジックがプロジェクト文書の内容と一致しているか、悪意のある価格操作が存在するか、契約の特権役割の濫用による利益があるか、公式の操作タイムラインなどが含まれます。

! Web3プロジェクトのリスク評価と資金追跡:資産を安全に保つ方法

プロジェクト側に不正な利益が確認された場合、専門の暗号通貨追跡サービスを通じて資金を回収することができます。このようなサービスは、取引金額、時間などの情報を含む詳細な取引履歴を顧客に提供し、暗号通貨の資金の流れ、移転の方向および最終目的地を含む情報を提供します。

あるプロジェクトであるJasmyを例に取ると、分析によりそのプロジェクトにはトークンの配分の不確実性やホワイトペーパーの記述と実際のプロジェクトの進行状況が一致しないといった問題が存在することが分かりました。多くの投資家がJasmyトークンを盲目的に購入し、最終的にプロジェクトチームによる悪意のある価格操作のために巨額の損失を被りました。投資家からの支援要請を受けて、関連機関はJasmyプロジェクトの運営状況を詳細に分析し、価格操作に関与する可能性のあるアドレスにラベルを付け、追跡調査を行いました。

暗号通貨追跡サービスには通常、2つの主要な方向性があります：プロジェクト側の悪意ある利益獲得資金の追跡と資金の盗難追跡。

プロジェクトチームによる悪意の利益獲得の状況に対して、資金の流れを追跡し、異なる時期のプロジェクトの宣伝文書と比較することができます。悪意のある価格操作のアドレスを深く分析することで、プロジェクトチームが残した手がかりを見つけ、投資家が資金を取り戻す手助けをします。

このプロセスには、オンチェーンとオフチェーンの2つの追跡方法が含まれます。オンチェーン分析では、プロジェクトのオンチェーン手数料の出所を含むさまざまな資金の流れを調査します。ユーザーがプロジェクトに参加した時間や損失額、ユーザーがプロジェクトのルールやプロモーション方法を理解している程度、プロジェクトコミュニティに参加しているかどうか、プロジェクトの宣伝資料や文書を保存しているかどうか、プロジェクト関連のクラウドファンディングやエアドロップ活動に参加したことがあるかどうかなど、関連情報を取得することは追跡に非常に有利です。

専門的なツールとオンチェーンラベルライブラリを活用することで、手数料の出所、アドレスの残高、取引の習慣を迅速に整理できます。トラッキング階層分析を通じて、アドレスの資金の出所、行き先、取引相手を把握し、完全な資金の流れを描き出し、オンチェーンアドレスのプロファイルを実現し、最終的に核心人物を特定します。

資金が盗まれた場合、盗まれたアドレス、金額、時間を確認後、関連するアドレスを追跡および監視します。同時に、タグライブラリを利用して資金の流れを確認します。もし資金が取引所に入った場合、調査と証拠収集を通じて攻撃者の情報を取得できます。もし資金がミキシングプラットフォームに入った場合、攻撃者を特定するためにより深い分析と証拠収集が必要です。

いくつかのセキュリティ企業は、Web3のオンチェーンおよびオフチェーンの脅威インテリジェンス、バイナリ研究（脆弱性発掘、マルウェア分析、APT攻撃分析、フォレンジック調査など）、および従来のウェブセキュリティ能力（ウェブペネトレーションテスト、レッドブルー対抗、ウェブコード監査など）を含む包括的なサイバーセキュリティ能力を持っています。これらの統合能力は、資産追跡と攻撃者のトレースバックにおいて顕著な利点を持っています。

! Web3プロジェクトのリスク評価と資金追跡:資産を安全に保つ方法

Web3プロジェクトのリスク評価サービスは安全性を向上させ、投資家の損失を防ぐことを目的としていますが、ブロックチェーンの特性により、データの完全な正確性を保証することはできません。そのため、投資家は引き続き警戒を怠らず、Web3プロジェクトを慎重に選ぶ必要があります。投資前には、プロジェクトの公式文書などの情報を注意深く確認し、プロジェクト側の実際の状況を深く理解し、盲目的に流行を追わないようにするべきです。不幸にも資金が盗まれた場合は、速やかに専門的な助けを求め、合法的な手段で資金を取り戻すようにしてください。

総じて、Web3分野で投資する際には、プロジェクトのリスクを理解し、資産の安全性を確保することが非常に重要です。専門的なリスク評価と資金追跡サービスを通じて、投資家は自分の利益をよりよく守ることができ、同時に業界全体の健全な発展を促進することができます。