مراجعة عام 2024 لصناعة Web3: استمرار الأنشطة الإجرامية وظهور آثار التنظيم
ستكون سنة 2024 سنة ذات أهمية تاريخية لصناعة Web3. لقد وصلت قيمة سوق العملات المشفرة ودرجة اعتماد البنية التحتية للصناعة إلى مستويات غير مسبوقة، ولكن في الوقت نفسه، بدأ المجرمون أيضًا في الاستفادة بشكل أكبر من البنية التحتية المشفرة لتحسين أنشطتهم غير القانونية أو لإنشاء أنماط إجرامية جديدة.
لا تزال ظاهرة جرائم العملات المشفرة خطيرة
في عام 2024 ، بلغ حجم استلام العملات المستقرة من العناوين عالية المخاطر 649 مليار دولار ، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق. تشكل هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14٪ من إجمالي أنشطة تداول العملات المستقرة في ذلك العام ، على الرغم من انخفاضها عن عام 2023 ، إلا أنها لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة بمستويات عامي 2021 و 2022.
فيما يتعلق بأنواع العملات المستقرة، استمر USDT على شبكة ترون في الهيمنة خلال الفترة من 2021 إلى 2024. ولكن في عام 2024، زادت حصة USDT و USDC على شبكة الإيثيريوم.
تستمر规模 المقامرة عبر الإنترنت في النمو
في عام 2024، وصلت قيمة الأموال على منصات القمار عبر الإنترنت والخدمات المتعلقة بها إلى 217.8 مليار دولار، بزيادة تزيد عن 17.50% مقارنة بعام 2023. ومن الجدير بالذكر أن نسبة استخدام USDC في مجال القمار عبر الإنترنت قد ارتفعت بشكل كبير، من 5.22% في عام 2023 إلى 13.36% في عام 2024، مما يظهر أنه حتى العملات المستقرة التي تصدرها جهات متوافقة لم تتمكن من تجنب استخدامها في الأنشطة غير القانونية.
حجم التجارة في الإنتاج الأسود والرمادي يبقى مرتفعًا
في عام 2024، تلقت العناوين المرتبطة بالتجارة في الصناعة السوداء والرمادية على شبكتي الإيثريوم وترون أكثر من 278.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، ولكنه يتجاوز بكثير مستويات عامي 2021 و2022. تلعب منصات التداول المضمونة للعملات المشفرة دورًا مهمًا في هذه الصناعة، حيث تقدم خدمات الضمان لمختلف مراحل الصناعة السوداء والرمادية. على سبيل المثال، توسع حجم أعمال منصة ضمان معينة ومنافستها في جنوب شرق آسيا إلى 2.64 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2024.
زيادة حادة في حجم الاحتيال في التشفير
في عام 2024، شهدت أحجام العملات المستقرة التي تم استلامها من عناوين blockchain المرتبطة بالأنشطة الاحتيالية زيادة هائلة، حيث بلغت 52.5 مليار دولار، متجاوزة إجمالي السنوات السابقة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الاتجاهات في النمو دقيقة تمامًا، حيث أن قيود الأساليب الإحصائية وتحسين أساليب الاحتيال من قبل الكيانات غير القانونية قد تؤثر على دقة البيانات.
بدأ حجم غسيل الأموال في الانكماش
في عام 2024، تلقت عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة غسل الأموال 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023، ويعادل عام 2022. قد يشير هذا إلى أن الإجراءات القانونية والتنظيمية في السنوات الأخيرة قد أثرت بشكل فعال على جرائم غسل الأموال في صناعة التشفير.
زيادة كبيرة في أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة
في عام 2024، تعاونت الشركات الرئيسية لإصدار العملات المستقرة بنشاط مع إجراءات إنفاذ القانون. قامت شركتان بتجميد عملات مستقرة بقيمة تزيد عن 1.3 مليار دولار على شبكتي إيثريوم وترون، وهو ضعف حجم التجميد في السنوات الثلاث السابقة. وهذا يشير إلى أن الأنشطة الإجرامية على السلسلة كانت نشطة منذ فترة طويلة، ولكنها لم تبدأ في مواجهة ضغوط فعالة حتى عام 2024.
اتجاه العقوبات الدولية
تظهر إحصائيات الأموال المتعلقة بالكيانات الخاضعة للعقوبات من قبل الوكالات الأمريكية والإسرائيلية أن حجم الأموال الإجمالي بلغ ذروته في عام 2022، ثم انخفض عامًا بعد عام. ومع ذلك، فإن هذه التدابير العقابية كان لها تأثير محدود على الجماعات الإجرامية التي تستخدم البنية التحتية للعملات المشفرة في الأنشطة غير القانونية، مما يبرز التحديات التي تطرحها الخصوصية واللامركزية التي توفرها تقنية العملات المشفرة.
التنظيم له تأثير إيجابي على هونغ كونغ
في عام 2024، تحول موقف الهيئات التنظيمية الرئيسية في العالم تجاه العملات المشفرة من الانتظار إلى التدخل الإيجابي. على سبيل المثال، قامت هونغ كونغ ببناء نظام بيئي أكثر أمانًا وقابلية للتحكم في العملات المشفرة من خلال سياسات الامتثال التي تتضمن متطلبات قانونية واضحة، وحماية أموال العملاء، ومكافحة الأنشطة غير القانونية. تشير البيانات إلى أنه منذ الربع الثالث من عام 2023، انخفضت النسبة المئوية للعملات المستقرة عالية المخاطر المتدفقة إلى هونغ كونغ بشكل ملحوظ، مما يدل على أن تأثير سياسات الامتثال المحلية بدأ يظهر.
الخاتمة
على الرغم من أن حجم الجرائم المشفرة في عام 2024 لا يزال كبيرًا، إلا أن السياسات التنظيمية المتوافقة والتنظيم الذاتي في الصناعة قد جلبت تأثيرات إيجابية على صناعة التشفير في بعض المناطق. مع تحسين الإطار التنظيمي ونضوج الصناعة، من المتوقع أن يشهد قطاع Web3 مستقبلًا أكثر أمانًا وموثوقية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 15
أعجبني
15
8
مشاركة
تعليق
0/400
SignatureCollector
· منذ 6 س
عملة الشيتكوين هي القمة، أليس كذلك؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
CommunityWorker
· منذ 11 س
هذا هو الأمر إذن
شاهد النسخة الأصليةرد0
ParallelChainMaxi
· 08-04 19:18
تزداد الرقابة شدة، وأصبح جمع المال أكثر صعوبة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MondayYoloFridayCry
· 08-03 17:24
قانوني قانوني، أليس الفقراء هم الذين لا يستطيعون اللعب؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
SilentObserver
· 08-03 17:21
جاءت الرقابة السوق الصاعدة ثابتة
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-44a00d6c
· 08-03 17:17
فقط 5%، أقل بكثير مما توقعنا~
شاهد النسخة الأصليةرد0
Token_Sherpa
· 08-03 17:06
هههه نفس الأمل القديم "التنظيم يعمل"... بينما 649 مليار في استقرار مشبوه فقط في حالة من الاسترخاء
استمرار الأنشطة الإجرامية في صناعة Web3 في عام 2024 وتأثير التنظيم يظهر بشكل أولي
مراجعة عام 2024 لصناعة Web3: استمرار الأنشطة الإجرامية وظهور آثار التنظيم
ستكون سنة 2024 سنة ذات أهمية تاريخية لصناعة Web3. لقد وصلت قيمة سوق العملات المشفرة ودرجة اعتماد البنية التحتية للصناعة إلى مستويات غير مسبوقة، ولكن في الوقت نفسه، بدأ المجرمون أيضًا في الاستفادة بشكل أكبر من البنية التحتية المشفرة لتحسين أنشطتهم غير القانونية أو لإنشاء أنماط إجرامية جديدة.
لا تزال ظاهرة جرائم العملات المشفرة خطيرة
في عام 2024 ، بلغ حجم استلام العملات المستقرة من العناوين عالية المخاطر 649 مليار دولار ، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق. تشكل هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14٪ من إجمالي أنشطة تداول العملات المستقرة في ذلك العام ، على الرغم من انخفاضها عن عام 2023 ، إلا أنها لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة بمستويات عامي 2021 و 2022.
فيما يتعلق بأنواع العملات المستقرة، استمر USDT على شبكة ترون في الهيمنة خلال الفترة من 2021 إلى 2024. ولكن في عام 2024، زادت حصة USDT و USDC على شبكة الإيثيريوم.
تستمر规模 المقامرة عبر الإنترنت في النمو
في عام 2024، وصلت قيمة الأموال على منصات القمار عبر الإنترنت والخدمات المتعلقة بها إلى 217.8 مليار دولار، بزيادة تزيد عن 17.50% مقارنة بعام 2023. ومن الجدير بالذكر أن نسبة استخدام USDC في مجال القمار عبر الإنترنت قد ارتفعت بشكل كبير، من 5.22% في عام 2023 إلى 13.36% في عام 2024، مما يظهر أنه حتى العملات المستقرة التي تصدرها جهات متوافقة لم تتمكن من تجنب استخدامها في الأنشطة غير القانونية.
حجم التجارة في الإنتاج الأسود والرمادي يبقى مرتفعًا
في عام 2024، تلقت العناوين المرتبطة بالتجارة في الصناعة السوداء والرمادية على شبكتي الإيثريوم وترون أكثر من 278.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، ولكنه يتجاوز بكثير مستويات عامي 2021 و2022. تلعب منصات التداول المضمونة للعملات المشفرة دورًا مهمًا في هذه الصناعة، حيث تقدم خدمات الضمان لمختلف مراحل الصناعة السوداء والرمادية. على سبيل المثال، توسع حجم أعمال منصة ضمان معينة ومنافستها في جنوب شرق آسيا إلى 2.64 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2024.
زيادة حادة في حجم الاحتيال في التشفير
في عام 2024، شهدت أحجام العملات المستقرة التي تم استلامها من عناوين blockchain المرتبطة بالأنشطة الاحتيالية زيادة هائلة، حيث بلغت 52.5 مليار دولار، متجاوزة إجمالي السنوات السابقة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الاتجاهات في النمو دقيقة تمامًا، حيث أن قيود الأساليب الإحصائية وتحسين أساليب الاحتيال من قبل الكيانات غير القانونية قد تؤثر على دقة البيانات.
بدأ حجم غسيل الأموال في الانكماش
في عام 2024، تلقت عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة غسل الأموال 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023، ويعادل عام 2022. قد يشير هذا إلى أن الإجراءات القانونية والتنظيمية في السنوات الأخيرة قد أثرت بشكل فعال على جرائم غسل الأموال في صناعة التشفير.
زيادة كبيرة في أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة
في عام 2024، تعاونت الشركات الرئيسية لإصدار العملات المستقرة بنشاط مع إجراءات إنفاذ القانون. قامت شركتان بتجميد عملات مستقرة بقيمة تزيد عن 1.3 مليار دولار على شبكتي إيثريوم وترون، وهو ضعف حجم التجميد في السنوات الثلاث السابقة. وهذا يشير إلى أن الأنشطة الإجرامية على السلسلة كانت نشطة منذ فترة طويلة، ولكنها لم تبدأ في مواجهة ضغوط فعالة حتى عام 2024.
اتجاه العقوبات الدولية
تظهر إحصائيات الأموال المتعلقة بالكيانات الخاضعة للعقوبات من قبل الوكالات الأمريكية والإسرائيلية أن حجم الأموال الإجمالي بلغ ذروته في عام 2022، ثم انخفض عامًا بعد عام. ومع ذلك، فإن هذه التدابير العقابية كان لها تأثير محدود على الجماعات الإجرامية التي تستخدم البنية التحتية للعملات المشفرة في الأنشطة غير القانونية، مما يبرز التحديات التي تطرحها الخصوصية واللامركزية التي توفرها تقنية العملات المشفرة.
التنظيم له تأثير إيجابي على هونغ كونغ
في عام 2024، تحول موقف الهيئات التنظيمية الرئيسية في العالم تجاه العملات المشفرة من الانتظار إلى التدخل الإيجابي. على سبيل المثال، قامت هونغ كونغ ببناء نظام بيئي أكثر أمانًا وقابلية للتحكم في العملات المشفرة من خلال سياسات الامتثال التي تتضمن متطلبات قانونية واضحة، وحماية أموال العملاء، ومكافحة الأنشطة غير القانونية. تشير البيانات إلى أنه منذ الربع الثالث من عام 2023، انخفضت النسبة المئوية للعملات المستقرة عالية المخاطر المتدفقة إلى هونغ كونغ بشكل ملحوظ، مما يدل على أن تأثير سياسات الامتثال المحلية بدأ يظهر.
الخاتمة
على الرغم من أن حجم الجرائم المشفرة في عام 2024 لا يزال كبيرًا، إلا أن السياسات التنظيمية المتوافقة والتنظيم الذاتي في الصناعة قد جلبت تأثيرات إيجابية على صناعة التشفير في بعض المناطق. مع تحسين الإطار التنظيمي ونضوج الصناعة، من المتوقع أن يشهد قطاع Web3 مستقبلًا أكثر أمانًا وموثوقية.