في 26 يونيو 2025، أثار مخطط تضليل رقمي يتعلق بأموال ضخمة اهتماماً واسعاً على الإنترنت. أغلقت منصة الاستثمار عبر الإنترنت المسماة 鑫慷嘉 DGCX فجأة جميع قنوات السحب، واكتشف العديد من المستخدمين أن أصول حساباتهم قد تم تجميدها أو تصفيرها. على الرغم من عدم وجود بيانات رسمية حالياً، إلا أن الشائعات بين المستثمرين تشير إلى أن حجم الأموال المعنية قد يصل إلى 13 مليار يوان صيني، وقد يتجاوز عدد الضحايا 2 مليون.
يمكن تتبع عمليات شركة شينكانغجيا إلى عام 2019، عندما بدأت في بيع معدات تنقية النفط. في مارس 2021، بدأت المشروع تحت اسم شركة قويتشو شينكانغجيا للبيانات الضخمة، على الرغم من أنها أعلنت عن وجود 30 مليون يوان من رأس المال المسجل، إلا أن المبلغ المدفوع فعليًا كان صفرًا، وقد تم إدراجها في قائمة الأنشطة التجارية غير العادية.
في مايو 2023، أطلق المنصة DGCX شين كانغ جيا لتبادل البيانات الكبيرة، مدعية أنها "المحطة الرسمية لدبي للذهب والسلع (DGCX) في الصين"، وتدعي أنها تعاونت مع العديد من الشركات المملوكة للدولة. ومع ذلك، نفت DGCX الحقيقية مرارًا وتكرارًا أي ارتباط بها، وحذرت المستخدمين من مخاطر المنصات المزيفة.
من خلال تحليل البيانات على السلسلة، تم التعرف مبدئيًا على حوالي 800,000 عنوان مستخدم للإيداع، مع حجم الأموال يصل إلى 1.5 مليار دولار. تظهر حركة الأموال الخصائص التالية:
تدفق أموال المستخدمين بشكل أساسي من محافظ الساخنة لمراكز التداول المركزية، وتوزع على العديد من العناوين بمبالغ صحيحة.
المنصة تعتمد طريقة إدارة مركزية للتحكم في العملات وتوزيع عناوين الإيداع.
يتم تحويل الأموال إلى عنوان مركزي تتحكم فيه المنصة عبر 1-2 طبقة، ثم يتم تحويلها إلى عنوان "الخطوة التالية".
معظم الأموال تعود في النهاية إلى عنوان إيداع المستخدم في البورصة، مما يشتبه في أنه سحب المستخدم.
توجد فجوة تبلغ حوالي 10% في معظم التحويلات، قد تكون نوعًا من "رسوم السحب".
لوحظ وجود سلوك تفويض مخصص بين عدد كبير من عناوين TRON، وقد يكون ذلك بسبب الحاجة إلى عمليات البرامج الآلية.
حادثة 鑫慷嘉DGCX هي عملية احتيال مالية نموذجية تجمع بين الأصول الرقمية وآلية الاحتيال الهرمي. تستفيد من نموذج مختلط للدفع عبر السلسلة والدفع في الموقع، بالتعاون مع هويات مزيفة لأجانب وتأييد حكومي، مما يخلق انطباعاً زائفاً بالشرعية عبر الحدود.
بالنسبة للمستثمرين، يجب أن تتذكر النقاط التالية:
احذر من وعود العوائد العالية، فالمنتجات المالية الرسمية لن تعد بعوائد مرتفعة على المدى القصير.
ابتعد عن نموذج جذب الناس، فهذا في جوهره هو شكل من أشكال التسويق الهرمي.
لا تثق بالمظهر الخارجي، ما هو موثوق حقًا هو آلية أمان الأموال والرقابة من طرف ثالث مستقل.
في ظل انتشار المعلومات، وتعقد أساليب الاحتيال بشكل متزايد، من الضروري الحفاظ على العقلانية، وزيادة الثقافة المالية، والتشكيك بنشاط في "فرص الاستثمار التي تبدو جيدة". يجب توخي الحذر الشديد من أي منصة تعتمد على العائدات العالية كوسيلة لجذب الأشخاص لتحقيق الأرباح.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 8
أعجبني
8
5
مشاركة
تعليق
0/400
DegenMcsleepless
· 08-03 12:25
مرة أخرى فخ وخرجت من العادة القديمة، بمجرد النظر تعرف أنه يجب أن يهرب.
شاهد النسخة الأصليةرد0
YieldChaser
· 08-03 12:24
هارب آخر ، هيهي
شاهد النسخة الأصليةرد0
DefiPlaybook
· 08-03 12:19
وفقًا لنمذجة البيانات، فإن 48.2% من تضليل التمويل توجد بها مسارات تسويقية مشابهة، واحتمال الهروب يصل إلى 87.6%
شاهد النسخة الأصليةرد0
OnchainDetective
· 08-03 12:14
اه، سمات نموذج التمويل النموذجي، حيث أن نماذج التبادل تم إعدادها قبل ستة أشهر، وعندما يواجهون ذروة سحب الأموال يهربون مباشرة.... ومع ذلك، فإن رأس المال المسجل البالغ 3000w لا يرغبون حتى في دفعه، هؤلاء الناس يمارسون التضليل بشكل صارخ.
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeCrybaby
· 08-03 12:01
130 مليار؟ يُستغل بغباء. أيضًا لم يُستغل بهذه القسوة.
كشف أحداث鑫慷嘉DGCX: تحذير من تضليل مالي رقمي بقيمة 130 مليار يوان
احتيال التمويل الرقمي: أحداث鑫慷嘉 DGCX
في 26 يونيو 2025، أثار مخطط تضليل رقمي يتعلق بأموال ضخمة اهتماماً واسعاً على الإنترنت. أغلقت منصة الاستثمار عبر الإنترنت المسماة 鑫慷嘉 DGCX فجأة جميع قنوات السحب، واكتشف العديد من المستخدمين أن أصول حساباتهم قد تم تجميدها أو تصفيرها. على الرغم من عدم وجود بيانات رسمية حالياً، إلا أن الشائعات بين المستثمرين تشير إلى أن حجم الأموال المعنية قد يصل إلى 13 مليار يوان صيني، وقد يتجاوز عدد الضحايا 2 مليون.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a807725f8252de081ed45469b1c32105.webp)
خلفية المشروع
يمكن تتبع عمليات شركة شينكانغجيا إلى عام 2019، عندما بدأت في بيع معدات تنقية النفط. في مارس 2021، بدأت المشروع تحت اسم شركة قويتشو شينكانغجيا للبيانات الضخمة، على الرغم من أنها أعلنت عن وجود 30 مليون يوان من رأس المال المسجل، إلا أن المبلغ المدفوع فعليًا كان صفرًا، وقد تم إدراجها في قائمة الأنشطة التجارية غير العادية.
في مايو 2023، أطلق المنصة DGCX شين كانغ جيا لتبادل البيانات الكبيرة، مدعية أنها "المحطة الرسمية لدبي للذهب والسلع (DGCX) في الصين"، وتدعي أنها تعاونت مع العديد من الشركات المملوكة للدولة. ومع ذلك، نفت DGCX الحقيقية مرارًا وتكرارًا أي ارتباط بها، وحذرت المستخدمين من مخاطر المنصات المزيفة.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-63d42eed110d9d69a4d7abbeb31efae0.webp)
تحليل الأموال على السلسلة
من خلال تحليل البيانات على السلسلة، تم التعرف مبدئيًا على حوالي 800,000 عنوان مستخدم للإيداع، مع حجم الأموال يصل إلى 1.5 مليار دولار. تظهر حركة الأموال الخصائص التالية:
تدفق أموال المستخدمين بشكل أساسي من محافظ الساخنة لمراكز التداول المركزية، وتوزع على العديد من العناوين بمبالغ صحيحة.
المنصة تعتمد طريقة إدارة مركزية للتحكم في العملات وتوزيع عناوين الإيداع.
يتم تحويل الأموال إلى عنوان مركزي تتحكم فيه المنصة عبر 1-2 طبقة، ثم يتم تحويلها إلى عنوان "الخطوة التالية".
معظم الأموال تعود في النهاية إلى عنوان إيداع المستخدم في البورصة، مما يشتبه في أنه سحب المستخدم.
توجد فجوة تبلغ حوالي 10% في معظم التحويلات، قد تكون نوعًا من "رسوم السحب".
لوحظ وجود سلوك تفويض مخصص بين عدد كبير من عناوين TRON، وقد يكون ذلك بسبب الحاجة إلى عمليات البرامج الآلية.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-dcb85803d61bf5166de85edb82e4c45)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ef3bedf5132a3d86de5ffa45355ddb6.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d5ee00ded6d6ee6574c0d0808519266.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2bee2489612d3c8eb8cde348f301878f.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3af4271f069c7320c479a06ddc6c092.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a483554b5f449263a46cb73d9e44bf0a.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d97b63d075cdcd13680a90bd0ad722a6.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d32cf40b3350c32c9bbd3b7b4e7a1d35.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e953f706b48f1c095074bfc1e7d9a4f8.webp)
تحليل وضع التضليل
يبدو أن هذا المشروع يجمع بين تضليل و آلية التسويق الشبكي، وتتمثل الأساليب الرئيسية في:
إنشاء آلية متعددة المستويات من 9 مستويات لنظام الاحتيال الهرمي، من قائد الصف إلى القائد العام.
عرض واجهة تداول وهمية على الموقع الرسمي والتطبيق، يتم التحكم فيها فعليًا من قبل خلفية المنصة.
الالتزام بعائد يصل إلى 2% يوميًا، باستخدام عبارات مثل "استرجاع رأس المال خلال 3 أيام، مضاعفة المبلغ خلال 7 أيام" لجذب الاستثمارات.
تحديد عتبات سحب متعددة، بما في ذلك دفع الضرائب، الانتظار في الطابور، ورسوم الخدمة العالية وغيرها.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f9dd7abc0763f5b479c81bbf5ccaee81.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-85e8b759a58f3f863457c3983a03f270.webp019283746574839201
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dfcaeb1099f3bb6587e2c1fb4bf5fffe.webp(
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e154b51c50879520676f06b542d4cc43.webp(
تحذير وتأمل
حادثة 鑫慷嘉DGCX هي عملية احتيال مالية نموذجية تجمع بين الأصول الرقمية وآلية الاحتيال الهرمي. تستفيد من نموذج مختلط للدفع عبر السلسلة والدفع في الموقع، بالتعاون مع هويات مزيفة لأجانب وتأييد حكومي، مما يخلق انطباعاً زائفاً بالشرعية عبر الحدود.
بالنسبة للمستثمرين، يجب أن تتذكر النقاط التالية:
في ظل انتشار المعلومات، وتعقد أساليب الاحتيال بشكل متزايد، من الضروري الحفاظ على العقلانية، وزيادة الثقافة المالية، والتشكيك بنشاط في "فرص الاستثمار التي تبدو جيدة". يجب توخي الحذر الشديد من أي منصة تعتمد على العائدات العالية كوسيلة لجذب الأشخاص لتحقيق الأرباح.