كيف تميز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر في جرائم المال الافتراضي

مع انتشار استخدام المال الافتراضي، أصبحت القضايا القانونية المتعلقة به أكثر تعقيدًا، خاصة في ممارسة العدالة الجنائية. تُعتبر جريمة مساعدة أنشطة الجرائم المعلوماتية (المختصرة بـ"جريمة المساعدة") وجريمة إخفاء أو إخفاء عائدات الجريمة (المختصرة بـ"جريمة الإخفاء") من الجرائم الشائعة المرتبطة بالمال الافتراضي، وغالبًا ما يحدث لبس في تحديد الحقائق وتطبيق القانون. هذا اللبس لا يؤثر فقط على دقة تحديد القضايا، بل يتعلق أيضًا مباشرة بمدى تشديد العقوبة أو تخفيفها. ستتناول هذه المقالة من خلال تحليل الحالات ومناقشة القوانين، كيفية التمييز بدقة بين هاتين الجريمتين في سياق الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي.

١. مقدمة الحالة

على سبيل المثال، في قضية حكم محكمة تشوونغ جينغ في مدينة جياوزو بمقاطعة خنان ضد تشين سِي وآخرين، ملخص القضية كما يلي:

في ديسمبر 2020، قام تشينغ سي وآخرون بتقديم بطاقات ائتمانهم للمشاركة في تحويل الأموال المكتسبة من الجرائم، مع علمهم بأن الآخرين يحتاجون إلى بطاقات ائتمان لتحويل العائدات الإجرامية، وتمت بعض التحويلات من خلال شراء المال الافتراضي. وقد تم تحويل أكثر من 147,000 يوان من الأموال الناتجة عن الاحتيال باستخدام 3 بطاقات ائتمان قدمها تشينغ سي. في فبراير 2021، على الرغم من القبض على الجناة الرئيسيين، استمرت تشينغ سي وآخرون في تنظيم الآخرين لاستخدام بطاقات ائتمان أو المال الافتراضي لتحويل العائدات الإجرامية، حيث وصل المبلغ المتورط إلى أكثر من 441,000 يوان.

قضت المحكمة الابتدائية بأن تشينغ سي ارتكب جريمة التستر، وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 20000 يوان. اعتبر تشينغ ومحاميه أن التهمة يجب أن تكون جريمة مساعدة أخف، لكن المحكمة الاستئنافية أيدت الحكم الأصلي.

تظهر هذه الحالة النقاط المثيرة للجدل المتعلقة بتطبيق جريمة المساعدة وجريمة الإخفاء في جرائم المال الافتراضي.

ثانياً، نطاق تطبيق المساعدة والإخفاء في قضايا الجرائم المتعلقة بالعملة

في القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي، فإن حدود تطبيق جريمة المساعدة وجريمة الإخفاء ترتبط بشكل رئيسي بدور الفاعل، ومدى وعيه الذاتي، ونتائج الأفعال. على الرغم من أن الجريمتين تتطلبان من الفاعل "أن يكون على علم"، إلا أن هناك اختلافات واضحة في سياقات التطبيق:

(أ) المشاهد النموذجية لجريمة المساعدة

يشير جريمة مساعدة الآخرين إلى العلم بأن شخصًا ما يستخدم شبكة المعلومات لارتكاب جريمة، وتقديم الدعم الفني، والترويج، وجذب الزبائن، والمساعدة في التسويات المالية. في مجال المال الافتراضي، تشمل الأفعال الشائعة لجريمة المساعدة ما يلي:

1. مساعدة عصابات الاحتيال في جمع العملات، وتحويل العملات؛
2. مع العلم أنها مصدر غير قانوني إلا أنه لا يزال يوفر خدمة تحويل العناوين؛
3. تقديم عنوان محفظة المال الافتراضي لاستخدامه في "توزيع النقاط" أو التحويل.

تكمن أهمية هذه الجريمة في أن "سلوك المساعدة" يسهل مباشرة الجرائم المعلوماتية، دون الحاجة إلى هدف الحصول على الأرباح.

(ب) المشاهد النموذجية لتطبيق جريمة التستر

تتركز جريمة إخفاء الجريمة أكثر على المساعدة في التعامل مع "الأموال المسروقة"، حيث يظهر ذلك في معرفة الشخص بأنها عائدات متأتية من جريمة، ومع ذلك يقوم بمساعدة في تحويلها أو شرائها أو الاحتفاظ بها أو تبادلها. تشمل الأشكال الشائعة ما يلي:

1. شراء الأموال الافتراضي التي حصل عليها الآخرون من خلال الاحتيال الإلكتروني؛
2. معرفة أنه عائدات غير قانونية ومع ذلك القيام ب"غسل العملة" أو تحويلها إلى عملة قانونية؛
3. التصرفات مثل الحفظ نيابةً عن الآخرين، سحب الأموال، وغيرها.

تؤكد جريمة إخفاء الجريمة على مساعدة "في تصريف المسروقات"، وهي أقرب إلى المعنى التقليدي لـ "غسل الأموال"، شرط أن يكون هناك إدراك واضح للإيرادات الناتجة عن الجريمة.

لذا، فإن حدود تطبيق الجريمتين تتمثل في مرحلة حدوث الفعل، وموضوع المعرفة الذاتية، وما إذا كان الفعل قد ساهم بشكل مباشر في نجاح الجريمة، أو في معالجة نتائج الجريمة بعد وقوعها.

٣. كيف يمكن التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة الإخفاء؟

يتطلب التمييز الدقيق بين هذين الجريمين أخذ في الاعتبار الموقف الذاتي، والسلوك الموضوعي، وأدلة القضية، ولا يمكن ببساطة تطبيق التهم. الجوانب الثلاثة التالية هي الأكثر أهمية:

(أ) تختلف موضوعات المعرفة الذاتية.

1. جريمة المساعدة: يجب على الفاعل أن يكون لديه علم بـ"قيام الآخرين بتنفيذ جرائم باستخدام الشبكة المعلوماتية" بشكلٍ مباشر. أي أن يكون على علم بأن الآخرين يقومون بأعمال غير قانونية عبر الإنترنت مثل الاحتيال عبر الهاتف أو القمار، ومع ذلك يقدم المساعدة.

2. جريمة إخفاء: يجب أن يكون الفاعل على علم بأن "الأموال المعالجة هي أموال مكتسبة من جريمة". أي لا يحتاج إلى معرفة التفاصيل المحددة للجريمة الأصلية، يكفي أن يعرف أن الأموال أو العملة الافتراضية المعالجة هي أموال غير قانونية.

(ب) توقيت حدوث السلوك يختلف

1. تحدث جرائم المساعدة بشكل متكرر أثناء أو قبل ارتكاب الجريمة، وتلعب دور "المساعدة"؛
2. عادة ما يحدث جريمة التستر بعد ارتكاب الجريمة، حيث تلعب دور "غسل الأموال".

على سبيل المثال، قد يشكل المساعدة في فتح محفظة المال الافتراضي والمشاركة في تحويل الأموال جريمة مساعدة؛ ولكن إذا اكتمل الجرم، فإن تسليم العملة لشخص آخر للاحتفاظ بها أو بيعها قد يشكل جريمة إخفاء.

(ثالثًا) هل ساهم في إتمام الجريمة

غالبًا ما توجد علاقة سببية قوية بين سلوك التستر ونتائج الجريمة، على سبيل المثال، عدم وجود تحويلات لغسل الأموال، مما يجعل أموال عصابة الاحتيال غير قابلة للتصرف. وعلى الرغم من أن جريمة المساعدة موجودة أيضًا في "تحويل عائدات الجرائم من المصدر"، إلا أنها لا تحدد ما إذا كانت الجريمة من المصدر قد تأسست أم لا.

بالنسبة للمحامي المدافع، يمكنه الدفاع من مستويين هما:

1. الجانب الإثباتي: التركيز على تحليل الطريقة التي حصل بها الفاعل على العملة، وما إذا كانت سجلات التواصل تشير إلى جرائم سابقة، وما إذا كان هناك نية لـ"تبييض" الاتجاهات الخاصة بالعملة.

2. الجانب الذاتي: إذا كان المدعى عليه غير مدرك حقًا أن السلوك السابق جريمة، وكان يعرف فقط أن "هذه العملة ليست نظيفة"، ينبغي أيضًا النظر في تطبيق جريمة المساعدة، والمطالبة بمعاملة "جريمة خفيفة".

أربع، الخاتمة

تحت تأثير الخصائص التقنية للمال الافتراضي، زادت صعوبة تطبيق القانون الجنائي بشكل ملحوظ، وأصبحت الحدود بين جريمة المساعدة وجريمة الإخفاء أكثر غموضًا. ومع ذلك، في ظل هذه الحدود الغامضة، يجب على المحامين الجنائيين في المجالات ذات الصلة أن يتحملوا مسؤولية "مترجمين قانونيين"، حيث يجب عليهم ليس فقط إتقان فن الدفاع الجنائي التقليدي، ولكن أيضًا فهم المنطق الأساسي والاستخدام الفعلي للعملات الافتراضية.

من منظور السياسة الجنائية، يتعلق التطبيق الدقيق للتهم الخفيفة والثقيلة بتواضع القانون وتحقيق العدالة. من منظور حماية الحقوق الفردية، يؤثر التمييز الدقيق بين جريمة المساعدة وجريمة الإخفاء بشكل مباشر على مسار حياة الأفراد المعنيين.

في المستقبل، مع المزيد من تنظيم الممارسات القضائية وتحسين النظام القانوني للعملات الافتراضية، ستكون تطبيقات القانون في هذا المجال أكثر وضوحًا. ولكن قبل ذلك، فإن كل تمييز بين الجرائم في القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي يعد اختبارًا صارمًا لقدرة المحامي المهنية وضميره.