المتهم الرئيسي في قضية 蓝天格锐 ينفي في المملكة المتحدة تهم غسيل الأموال، واسترداد الخسائر قد يصبح مشكلة
مؤخرا، أقر المشتبه به الرئيسي في قضية جمع الأموال بشكل غير قانوني، تشيان مو مو، في محكمة جنوب ووك في لندن بعدم إدانته بتهمة غسيل الأموال بالبيتكوين. تتعلق هذه القضية بمئات المليارات من الأموال وأكثر من 100,000 ضحية، مما أثار اهتماما واسعا.
ظلّ هوية "钱某某" غامضة للغاية. في مارس 2014، قام بتسجيل شركة "天津格锐电子科技有限公司" مع آخرين في تيانجين، حيث قاموا بالترويج لما يسمى "منتجات الاستثمار القصيرة الأجل ذات العائد العالي والمضمون" لكبار السن. كانت هذه المنتجات تعد بعوائد سنوية تصل إلى 100% إلى 300%، وفترة الاستثمار تمتد من 6 إلى 30 شهرًا. قامت الشركة بسرعة بفتح عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، مما جذب عددًا كبيرًا من المستثمرين.
حول خلفية تشانغ موي موي، هناك العديد من الأقوال. هناك شائعات بأنه تخرج من جامعة تسينغهوا ويحمل درجة الدكتوراه، لكن بعد التحقق، قد يكون هذا الادعاء غير صحيح. وهناك معلومات أخرى تفيد بأنه درس في الولايات المتحدة ويتقن المال. كما ذكر بعض المستثمرين أنه تعرض لحادث سيارة ويحتاج إلى الكرسي المتحرك للتحرك.
قبل استخدام منصة Blue Sky Ge Rui لجمع الأموال بطريقة غير قانونية، كان تشيانغ معين قد دخل بالفعل مجال تعدين البيتكوين. في عام 2013، أطلق "مزرعة" بحجم ليس صغيرًا، وادعى أنه يقدم خدمات استضافة أجهزة التعدين. من خلال تعدين البيتكوين، بدأ تدريجيًا في فهم "مزايا" البيتكوين في نقل الأموال وغسيل الأموال.
في أبريل 2017، بدأت السلطات العامة تحقيقًا ضد شركة لانتينغ جيروي بتهمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني. في يونيو 2019، أفادت إدارة الأمن العام في تيانجين فرع هيدونغ بأنها قد ألقت القبض على 50 مشتبهًا بهم في الجريمة، بما في ذلك الممثل القانوني للشركة، رين معين معين. في فبراير 2021، تم محاكمة رين معين معين وآخرين، حيث أثبتت المحكمة أنهم جمعوا ودائع عامة غير قانونية بأكثر من 40.2 مليار يوان.
بعد الحادث، استخدم شخص يُدعى "تشين موان موان" اسمًا مستعارًا "تشانغ يادي"، ودخل المملكة المتحدة بجواز سفر من سانت كيتس ونيفيس. كان يحمل في حوزته حاسوبًا محمولًا يحتوي على محفظة بيتكوين باردة، مليئة بمبالغ كبيرة من الأموال المكتسبة بطرق غير قانونية. وفقًا للتدقيق الخاص، جمعت شركة لانتينغ جراي أكثر من 40.2 مليار يوان، تم استخدام أكثر من 1.14 مليار يوان لشراء البيتكوين.
بالنسبة للتصرف في هذه الأصول الافتراضية، بدأت النيابة الملكية البريطانية إجراءات المطالبة المدنية. إذا لم يكن هناك أفراد أو كيانات أخرى تدعي حقوقاً على الأصول الإجرامية، ستقوم الشرطة البريطانية ووزارة الداخلية بتوزيع الأصول.
بالنسبة للمستثمرين الصينيين، قد تواجه استعادة الخسائر صعوبات كبيرة. قد تستغرق إجراءات الاسترداد وقتًا طويلاً، مشابهًا لعملية معالجة قضية FTX. وهذا يذكّر المستثمرين مرة أخرى بضرورة توخي الحذر من الوعود بالعوائد المرتفعة، والابتعاد عن الوقوع في الاحتيال.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
المتهم الرئيسي في قضية لانتينغ غري في المملكة المتحدة يواجه محاكمة بتهمة غسيل الأموال بعملة البيتكوين، وقد يصبح استرداد الأموال تحديًا.
المتهم الرئيسي في قضية 蓝天格锐 ينفي في المملكة المتحدة تهم غسيل الأموال، واسترداد الخسائر قد يصبح مشكلة
مؤخرا، أقر المشتبه به الرئيسي في قضية جمع الأموال بشكل غير قانوني، تشيان مو مو، في محكمة جنوب ووك في لندن بعدم إدانته بتهمة غسيل الأموال بالبيتكوين. تتعلق هذه القضية بمئات المليارات من الأموال وأكثر من 100,000 ضحية، مما أثار اهتماما واسعا.
ظلّ هوية "钱某某" غامضة للغاية. في مارس 2014، قام بتسجيل شركة "天津格锐电子科技有限公司" مع آخرين في تيانجين، حيث قاموا بالترويج لما يسمى "منتجات الاستثمار القصيرة الأجل ذات العائد العالي والمضمون" لكبار السن. كانت هذه المنتجات تعد بعوائد سنوية تصل إلى 100% إلى 300%، وفترة الاستثمار تمتد من 6 إلى 30 شهرًا. قامت الشركة بسرعة بفتح عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، مما جذب عددًا كبيرًا من المستثمرين.
حول خلفية تشانغ موي موي، هناك العديد من الأقوال. هناك شائعات بأنه تخرج من جامعة تسينغهوا ويحمل درجة الدكتوراه، لكن بعد التحقق، قد يكون هذا الادعاء غير صحيح. وهناك معلومات أخرى تفيد بأنه درس في الولايات المتحدة ويتقن المال. كما ذكر بعض المستثمرين أنه تعرض لحادث سيارة ويحتاج إلى الكرسي المتحرك للتحرك.
قبل استخدام منصة Blue Sky Ge Rui لجمع الأموال بطريقة غير قانونية، كان تشيانغ معين قد دخل بالفعل مجال تعدين البيتكوين. في عام 2013، أطلق "مزرعة" بحجم ليس صغيرًا، وادعى أنه يقدم خدمات استضافة أجهزة التعدين. من خلال تعدين البيتكوين، بدأ تدريجيًا في فهم "مزايا" البيتكوين في نقل الأموال وغسيل الأموال.
في أبريل 2017، بدأت السلطات العامة تحقيقًا ضد شركة لانتينغ جيروي بتهمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني. في يونيو 2019، أفادت إدارة الأمن العام في تيانجين فرع هيدونغ بأنها قد ألقت القبض على 50 مشتبهًا بهم في الجريمة، بما في ذلك الممثل القانوني للشركة، رين معين معين. في فبراير 2021، تم محاكمة رين معين معين وآخرين، حيث أثبتت المحكمة أنهم جمعوا ودائع عامة غير قانونية بأكثر من 40.2 مليار يوان.
بعد الحادث، استخدم شخص يُدعى "تشين موان موان" اسمًا مستعارًا "تشانغ يادي"، ودخل المملكة المتحدة بجواز سفر من سانت كيتس ونيفيس. كان يحمل في حوزته حاسوبًا محمولًا يحتوي على محفظة بيتكوين باردة، مليئة بمبالغ كبيرة من الأموال المكتسبة بطرق غير قانونية. وفقًا للتدقيق الخاص، جمعت شركة لانتينغ جراي أكثر من 40.2 مليار يوان، تم استخدام أكثر من 1.14 مليار يوان لشراء البيتكوين.
بالنسبة للتصرف في هذه الأصول الافتراضية، بدأت النيابة الملكية البريطانية إجراءات المطالبة المدنية. إذا لم يكن هناك أفراد أو كيانات أخرى تدعي حقوقاً على الأصول الإجرامية، ستقوم الشرطة البريطانية ووزارة الداخلية بتوزيع الأصول.
بالنسبة للمستثمرين الصينيين، قد تواجه استعادة الخسائر صعوبات كبيرة. قد تستغرق إجراءات الاسترداد وقتًا طويلاً، مشابهًا لعملية معالجة قضية FTX. وهذا يذكّر المستثمرين مرة أخرى بضرورة توخي الحذر من الوعود بالعوائد المرتفعة، والابتعاد عن الوقوع في الاحتيال.