تقرير الجرائم في صناعة Web3 لعام 2024: التوسع المستمر ، وظهور تأثيرات التنظيم
إن عام 2024 هو عام معلم في صناعة Web3. لقد وصلت القيمة السوقية للعملات المشفرة ومعدل اعتماد البنية التحتية إلى أعلى مستوى تاريخي، بينما بدأ المجرمون أيضًا في استخدام البنية التحتية المشفرة بشكل أكبر لتحسين أعمالهم أو لإنشاء أنماط إجرامية جديدة. يهدف هذا التقرير إلى إلقاء الضوء على تأثير تدابير الامتثال على حجم الصناعة الإجرامية من خلال إحصاء وإفصاح عن حجم الأنواع الرئيسية من الجرائم المشفرة، بهدف جذب انتباه الصناعة والحكومة إلى مخاطر الجرائم المشفرة.
لا تزال حالة جرائم العملات المشفرة خطيرة
في عام 2024، بلغ إجمالي المبالغ المستلمة من العملات المستقرة من العناوين عالية المخاطر 649 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق. تمثل هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14% من إجمالي حجم تداول العملات المستقرة في ذلك العام، بانخفاض قدره 0.80% عن عام 2023، لكنها لا تزال أعلى بشكل ملحوظ من عامي 2021 و2022.
فيما يتعلق بأنواع العملات المستقرة، كانت عملة USDT على شبكة ترون تحتل الحصة الأكبر بين عامي 2021-2024. ولكن في عام 2024، زادت حصص USDT و USDC على شبكة الإيثيريوم.
تتواصل زيادة حجم القمار عبر الإنترنت
من المتوقع أن تصل حجم الأموال على منصات القمار عبر الإنترنت والمنصات ذات الصلة بالدفع في عام 2024 إلى 217.8 مليار دولار، بزيادة تزيد عن 17.50% عن عام 2023.
من الجدير بالذكر أن استخدام USDC في مجال القمار عبر الإنترنت قد ارتفع بشكل كبير في عام 2024 ليصل إلى 13.36%، وهو ما يفوق بكثير 5.22% في عام 2023. وهذا يشير إلى أنه مع زيادة حصة USDC في السوق، فإن تطبيقه في مجال القمار عبر الإنترنت قد زاد بشكل ملحوظ، على الرغم من أنه صادر ومنظم من قبل كيانات متوافقة.
لا تزال حجم معاملات الاقتصاد الأسود والرمادي في تزايد
في عام 2024، تلقت العناوين المرتبطة بالمعاملات المتعلقة بالصناعة السوداء والرمادية في شبكة الإيثيريوم وترون أكثر من 278.1 مليار دولار، بزيادة طفيفة عن عام 2023، حيث تجاوز حجم المعاملات في هذين العامين بكثير حجم المعاملات في عامي 2021 و2022.
تلعب منصات التداول بالعملات المشفرة المدعومة دورًا هامًا في تطوير الصناعة السوداء والرمادية. مع ارتفاع منصة ضمان معروفة ومنافسيها في جنوب شرق آسيا، شهدت العملات المستقرة انتشارًا تدريجيًا في الأنشطة الاقتصادية الحقيقية في المنطقة. بحلول الربع الرابع من عام 2024، توسعت حجم أعمال هذه المنصة إلى 2.64 مليار دولار.
زيادة هائلة في حجم الاحتيال في التشفير
في عام 2024، شهدت العناوين المرتبطة بأنشطة الاحتيال في blockchain زيادة هائلة في حجم العملات المستقرة المستلمة، حيث بلغت 52.5 مليار دولار، متجاوزة المجموع الكلي للسنوات السابقة.
ومع ذلك، قد لا تكون هذه الاتجاهات في النمو دقيقة تمامًا، حيث أن القيم الإحصائية محدودة بأساليب الإحصاء التي تعتمدها الشركات الأمنية وكذلك ارتفاع مستوى الاحتيال من الكيانات غير القانونية. مع تحسين الأساليب الإحصائية وزيادة الإفصاح عن الحالات، قد تزداد هذه البيانات في المستقبل.
بدأ حجم غسيل الأموال في الانكماش
في عام 2024، تلقت عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة غسيل الأموال ما مجموعه 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023، ومتساوي مع عام 2022. قد يشير ذلك إلى أن الأنشطة التنفيذية الكبيرة والتشريعات التنظيمية من الجهات الرئيسية قد أثرت بشكل فعال على وضع جرائم غسيل الأموال في صناعة التشفير.
أظهر تدقيق الأموال في عناوين المحفظة الساخنة للمنصات الرئيسية لتداول العملات المشفرة المركزية أن حجم الأموال التي تتلقاها المنصة من غسيل الأموال يتناسب بشكل عام مع حجم أعمالها. ومع ذلك، فإن النسبة المئوية لمنصة تداول معينة قد انخفضت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يكون نتيجة لامتثالها التنظيمي.
زيادة كبيرة في أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة
عام 2024 هو عام يتعاون فيه مُصدرو العملات المستقرة بنشاط مع السلطات. حيث قام اثنان من أكبر مُصدري العملات المستقرة بتجميد أكثر من 1.3 مليار دولار من العملات المستقرة في شبكتي الإيثيريوم والترون، وهو ما يعادل ضعف حجم التجميد في السنوات الثلاث السابقة.
تم统计 الأنشطة المالية لعناوين المجمدة في العام الحالي، حيث بلغ حجم المعاملات في 2024 129 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبًا حجم المعاملات في 2023. وهذا يدل على أن أنشطة الجرائم المشفرة على السلسلة بدأت تنشط منذ عدة سنوات، لكن لم يتم التعامل معها بفعالية حتى عام 2024.
اتجاهات العقوبات OFAC و NBCTF
أظهرت إحصائيات أموال عناوين blockchain المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات التي كشفت عنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب الوطني الإسرائيلي (NBCTF) أن إجمالي حجم الأموال بلغ ذروته في عام 2022، ثم انخفض سنويًا بعد ذلك.
على الرغم من أن تدابير الرقابة الحكومية ستؤثر بشكل كبير على أعمال الكيانات الخاضعة للعقوبات، إلا أن تأثيرها محدود بالنسبة للجماعات الإجرامية التي تستغل هذه البنى التحتية للقيام بأنشطة غير قانونية. يجب على الجهات الرقابية إجراء تحقيقات أكثر عمقًا في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد العصابات الإجرامية.
التنظيم يجلب تأثيرات إيجابية لهونغ كونغ
عام 2024 هو عام تسريع الامتثال في صناعة التشفير. على سبيل المثال، وضعت هونغ كونغ سياسة امتثال من خلال متطلبات قانونية واضحة، وحماية أموال العملاء، ومكافحة الأنشطة غير القانونية، وجذب الأموال المؤسسية، والتوافق مع المعايير الدولية، مما أسس نظام تشفير أكثر أماناً وقابلية للتحكم.
تحليل الأموال لعنوان منصة تداول الأصول الافتراضية ومنصة التداول خارج البورصة التي تخدم العملاء في هونغ كونغ بشكل رئيسي، تُظهر البيانات أنه بعد الربع الثالث من عام 2023، انخفضت نسبة العملات المستقرة عالية المخاطر المتدفقة إلى المنطقة بشكل حاد. وهذا يشير إلى أنه بعد إصدار السياسات التنظيمية والعديد من القضايا البارزة المتعلقة بالعملات، تم كبح أنشطة تداول العملات المستقرة المرتبطة بالأنشطة عالية المخاطر في المنطقة بشكل فعال.
ملخص
عام 2024 هو عام انتعاش شامل للصناعة، وهو أيضًا عام بدأت فيه الاقتصادات الرئيسية في مواجهة أهمية الصناعة. على الرغم من أن حجم جرائم التشفير لا يزال مرتفعًا، إلا أن السياسات التنظيمية من أعلى إلى أسفل، بالإضافة إلى الانضباط الذاتي من أسفل إلى أعلى، قد جلبت تأثيرًا إيجابيًا على صناعة التشفير في بعض البلدان أو المناطق. نعتقد أن الصناعة ستشهد مستقبلًا أكثر أمانًا وثقة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 7
أعجبني
7
4
مشاركة
تعليق
0/400
TokenomicsTherapist
· منذ 7 س
gm يبدو أن الرقابة لا يمكن أن توقف المال الأسود أيضًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenDustCollector
· منذ 8 س
آه متى سينتهي هذا؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
MetaverseVagabond
· منذ 8 س
إن معدل فقدان هذه المحفظة ليس منخفضًا أيضًا.
شاهد النسخة الأصليةرد0
rugpull_survivor
· منذ 8 س
تزايدت الرقابة ولكن لا يزال هناك الكثير من المحتالين
تقرير جرائم Web3 لعام 2024: توسيع النطاق فعالية التنظيم
تقرير الجرائم في صناعة Web3 لعام 2024: التوسع المستمر ، وظهور تأثيرات التنظيم
إن عام 2024 هو عام معلم في صناعة Web3. لقد وصلت القيمة السوقية للعملات المشفرة ومعدل اعتماد البنية التحتية إلى أعلى مستوى تاريخي، بينما بدأ المجرمون أيضًا في استخدام البنية التحتية المشفرة بشكل أكبر لتحسين أعمالهم أو لإنشاء أنماط إجرامية جديدة. يهدف هذا التقرير إلى إلقاء الضوء على تأثير تدابير الامتثال على حجم الصناعة الإجرامية من خلال إحصاء وإفصاح عن حجم الأنواع الرئيسية من الجرائم المشفرة، بهدف جذب انتباه الصناعة والحكومة إلى مخاطر الجرائم المشفرة.
لا تزال حالة جرائم العملات المشفرة خطيرة
في عام 2024، بلغ إجمالي المبالغ المستلمة من العملات المستقرة من العناوين عالية المخاطر 649 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق. تمثل هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14% من إجمالي حجم تداول العملات المستقرة في ذلك العام، بانخفاض قدره 0.80% عن عام 2023، لكنها لا تزال أعلى بشكل ملحوظ من عامي 2021 و2022.
فيما يتعلق بأنواع العملات المستقرة، كانت عملة USDT على شبكة ترون تحتل الحصة الأكبر بين عامي 2021-2024. ولكن في عام 2024، زادت حصص USDT و USDC على شبكة الإيثيريوم.
تتواصل زيادة حجم القمار عبر الإنترنت
من المتوقع أن تصل حجم الأموال على منصات القمار عبر الإنترنت والمنصات ذات الصلة بالدفع في عام 2024 إلى 217.8 مليار دولار، بزيادة تزيد عن 17.50% عن عام 2023.
من الجدير بالذكر أن استخدام USDC في مجال القمار عبر الإنترنت قد ارتفع بشكل كبير في عام 2024 ليصل إلى 13.36%، وهو ما يفوق بكثير 5.22% في عام 2023. وهذا يشير إلى أنه مع زيادة حصة USDC في السوق، فإن تطبيقه في مجال القمار عبر الإنترنت قد زاد بشكل ملحوظ، على الرغم من أنه صادر ومنظم من قبل كيانات متوافقة.
لا تزال حجم معاملات الاقتصاد الأسود والرمادي في تزايد
في عام 2024، تلقت العناوين المرتبطة بالمعاملات المتعلقة بالصناعة السوداء والرمادية في شبكة الإيثيريوم وترون أكثر من 278.1 مليار دولار، بزيادة طفيفة عن عام 2023، حيث تجاوز حجم المعاملات في هذين العامين بكثير حجم المعاملات في عامي 2021 و2022.
تلعب منصات التداول بالعملات المشفرة المدعومة دورًا هامًا في تطوير الصناعة السوداء والرمادية. مع ارتفاع منصة ضمان معروفة ومنافسيها في جنوب شرق آسيا، شهدت العملات المستقرة انتشارًا تدريجيًا في الأنشطة الاقتصادية الحقيقية في المنطقة. بحلول الربع الرابع من عام 2024، توسعت حجم أعمال هذه المنصة إلى 2.64 مليار دولار.
زيادة هائلة في حجم الاحتيال في التشفير
في عام 2024، شهدت العناوين المرتبطة بأنشطة الاحتيال في blockchain زيادة هائلة في حجم العملات المستقرة المستلمة، حيث بلغت 52.5 مليار دولار، متجاوزة المجموع الكلي للسنوات السابقة.
ومع ذلك، قد لا تكون هذه الاتجاهات في النمو دقيقة تمامًا، حيث أن القيم الإحصائية محدودة بأساليب الإحصاء التي تعتمدها الشركات الأمنية وكذلك ارتفاع مستوى الاحتيال من الكيانات غير القانونية. مع تحسين الأساليب الإحصائية وزيادة الإفصاح عن الحالات، قد تزداد هذه البيانات في المستقبل.
بدأ حجم غسيل الأموال في الانكماش
في عام 2024، تلقت عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة غسيل الأموال ما مجموعه 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023، ومتساوي مع عام 2022. قد يشير ذلك إلى أن الأنشطة التنفيذية الكبيرة والتشريعات التنظيمية من الجهات الرئيسية قد أثرت بشكل فعال على وضع جرائم غسيل الأموال في صناعة التشفير.
أظهر تدقيق الأموال في عناوين المحفظة الساخنة للمنصات الرئيسية لتداول العملات المشفرة المركزية أن حجم الأموال التي تتلقاها المنصة من غسيل الأموال يتناسب بشكل عام مع حجم أعمالها. ومع ذلك، فإن النسبة المئوية لمنصة تداول معينة قد انخفضت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يكون نتيجة لامتثالها التنظيمي.
زيادة كبيرة في أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة
عام 2024 هو عام يتعاون فيه مُصدرو العملات المستقرة بنشاط مع السلطات. حيث قام اثنان من أكبر مُصدري العملات المستقرة بتجميد أكثر من 1.3 مليار دولار من العملات المستقرة في شبكتي الإيثيريوم والترون، وهو ما يعادل ضعف حجم التجميد في السنوات الثلاث السابقة.
تم统计 الأنشطة المالية لعناوين المجمدة في العام الحالي، حيث بلغ حجم المعاملات في 2024 129 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبًا حجم المعاملات في 2023. وهذا يدل على أن أنشطة الجرائم المشفرة على السلسلة بدأت تنشط منذ عدة سنوات، لكن لم يتم التعامل معها بفعالية حتى عام 2024.
اتجاهات العقوبات OFAC و NBCTF
أظهرت إحصائيات أموال عناوين blockchain المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات التي كشفت عنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب الوطني الإسرائيلي (NBCTF) أن إجمالي حجم الأموال بلغ ذروته في عام 2022، ثم انخفض سنويًا بعد ذلك.
على الرغم من أن تدابير الرقابة الحكومية ستؤثر بشكل كبير على أعمال الكيانات الخاضعة للعقوبات، إلا أن تأثيرها محدود بالنسبة للجماعات الإجرامية التي تستغل هذه البنى التحتية للقيام بأنشطة غير قانونية. يجب على الجهات الرقابية إجراء تحقيقات أكثر عمقًا في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد العصابات الإجرامية.
التنظيم يجلب تأثيرات إيجابية لهونغ كونغ
عام 2024 هو عام تسريع الامتثال في صناعة التشفير. على سبيل المثال، وضعت هونغ كونغ سياسة امتثال من خلال متطلبات قانونية واضحة، وحماية أموال العملاء، ومكافحة الأنشطة غير القانونية، وجذب الأموال المؤسسية، والتوافق مع المعايير الدولية، مما أسس نظام تشفير أكثر أماناً وقابلية للتحكم.
تحليل الأموال لعنوان منصة تداول الأصول الافتراضية ومنصة التداول خارج البورصة التي تخدم العملاء في هونغ كونغ بشكل رئيسي، تُظهر البيانات أنه بعد الربع الثالث من عام 2023، انخفضت نسبة العملات المستقرة عالية المخاطر المتدفقة إلى المنطقة بشكل حاد. وهذا يشير إلى أنه بعد إصدار السياسات التنظيمية والعديد من القضايا البارزة المتعلقة بالعملات، تم كبح أنشطة تداول العملات المستقرة المرتبطة بالأنشطة عالية المخاطر في المنطقة بشكل فعال.
ملخص
عام 2024 هو عام انتعاش شامل للصناعة، وهو أيضًا عام بدأت فيه الاقتصادات الرئيسية في مواجهة أهمية الصناعة. على الرغم من أن حجم جرائم التشفير لا يزال مرتفعًا، إلا أن السياسات التنظيمية من أعلى إلى أسفل، بالإضافة إلى الانضباط الذاتي من أسفل إلى أعلى، قد جلبت تأثيرًا إيجابيًا على صناعة التشفير في بعض البلدان أو المناطق. نعتقد أن الصناعة ستشهد مستقبلًا أكثر أمانًا وثقة.