تقييم مخاطر مشاريع Web3 وتتبع الأموال: أهمية حماية أمان الأصول

مع التطور السريع لتكنولوجيا البلوك تشين، أصبحت المشاريع في مجال Web3 تحظى باهتمام متزايد. ومع ذلك، قد تقوم بعض الجهات السيئة من المشاريع بالترويج الزائف والتسويق المفرط لجذب المستثمرين. قد يستخدمون وعود بعوائد مرتفعة، إعلانات فاخرة، بيانات كاذبة وخلفيات مختلقة لكسب الثقة. إذا وثق المستثمرون بسهولة في هذه الدعايات، فقد يتبعونها بشكل أعمى، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر كبيرة.

الأكثر خطورة هو أن بعض المشاريع السيئة قد تتبنى استراتيجيات تسويق خادعة. على سبيل المثال، عند انخفاض السوق، يقومون ببيع الأسهم بشكل ضار، مما يجبر المستثمرين على تقليص خسائرهم، وبالتالي تحقيق أرباح ضخمة. هذا السلوك لا يضر فقط بمصالح المستثمرين بشكل خطير، بل يهدد أيضًا استقرار سوق العملات الرقمية بأسره.

لمواجهة هذه المخاطر، أطلقت بعض شركات الأمن خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3. تقوم هذه الخدمة بتقييم شامل لمخاطر المشاريع من خلال عدة معايير في اتجاهين على السلسلة وخارج السلسلة، بما في ذلك 17 معيارًا على السلسلة و9 معايير خارج السلسلة، لتحديد أمان المشروع بشكل شامل.

خلال عملية التقييم، سيتم تحليل حالة تداول الأموال على السلسلة ومعلومات الترويج للمشروع، للحكم على ما إذا كانت تدفقات الأموال أثناء تشغيل المشروع تتماشى مع ما هو موضح في الوثائق. ويشمل ذلك: ما إذا كان توزيع رموز المشروع يتم وفقًا لما تم تقديمه في الوثائق، وما إذا كانت منطق العقد تتطابق مع محتوى الوثيقة الخاصة بالمشروع، وما إذا كانت هناك أي سلوكيات تخريبية خبيثة، وما إذا كان هناك استغلال للأدوار المميزة في العقد لتحقيق أرباح، بالإضافة إلى الجدول الزمني لعمليات الإدارة الرسمية.

عند تأكيد وجود أرباح غير قانونية من قبل الطرف المعني، يمكن استرداد الأموال من خلال خدمات تتبع العملات المشفرة الاحترافية. يمكن أن تساعد هذه الخدمات العملاء في فهم التفاصيل الدقيقة لسجل المعاملات، بما في ذلك مبلغ المعاملة، الوقت، والمعلومات الأخرى، بالإضافة إلى اتجاه تدفق الأموال في العملات المشفرة، بما في ذلك اتجاه النقل والوجهة النهائية.

كمثال على مشروع يسمى Jasmy، تم التحليل واكتشاف أن المشروع يعاني من عدم اليقين في توزيع الرموز، بالإضافة إلى وجود مشاكل في عدم توافق وصف الورقة البيضاء مع تقدم المشروع الفعلي. قام العديد من المستثمرين بشراء رموز Jasmy بشكل أعمى، وفي النهاية تكبدوا خسائر هائلة بسبب عمليات البيع التحذيرية من قبل الفريق المعني بالمشروع. بعد تلقي طلبات المساعدة من المستثمرين، قامت الجهات المعنية بتحليل شامل لحالة تشغيل مشروع Jasmy، وأضفت تسميات على العناوين التي قد تكون مشاركة في عمليات البيع التحذيرية، وبدأت التحقيقات.

تشمل خدمات تتبع العملات المشفرة عادة اتجاهين رئيسيين: تتبع الأموال التي حققتها الجهات المعنية بشكل خبيث وتتبع الأموال المسروقة.

في حالة استغلال المشروع لتحقيق أرباح غير مشروعة، يمكن تتبع اتجاهات الأموال الخاصة بهم ومقارنتها مع وثائق الترويج الخاصة بالمشروع في فترات زمنية مختلفة. من خلال تحليل عناوين البيع العمد بعمق، يمكن العثور على خيوط تركها فريق المشروع لمساعدة المستثمرين في استرداد الأموال.

تشمل هذه العملية طريقتين للتتبع على السلسلة وخارج السلسلة. في تحليل السلسلة، سيتم دراسة عدة حالات من تدفقات الأموال، بما في ذلك مصادر رسوم المعاملات على السلسلة من الطرف المشروع. إن الحصول على مزيد من المعلومات ذات الصلة مفيد جدًا للتتبع، مثل الوقت الذي شارك فيه المستخدم في المشروع ومبلغ الخسائر، ومدى فهم المستخدم لقواعد المشروع وطرق الترويج، وما إذا كان قد شارك في مجتمع المشروع، وما إذا كان قد احتفظ بم materials الترويجية والمستندات الخاصة بالمشروع، وما إذا كان قد شارك في الأنشطة العامة أو التوزيعات الجوية المتعلقة بالمشروع.

بمساعدة الأدوات المهنية ومكتبة علامات السلسلة، يمكن تتبع مصدر الرسوم، وأرصدة العناوين، وعادات التداول بسرعة. من خلال تحليل التتبع الهرمي، يمكن فهم مصادر الأموال، واتجاهاتها، وأطراف المعاملات، وبالتالي رسم خريطة كاملة لسلسلة الأموال، وتحقيق صورة دقيقة لعناوين السلسلة، وفي النهاية تحديد الأفراد الرئيسيين.

في حالة سرقة الأموال، بعد تأكيد العنوان المسروق، والمبلغ، والوقت، سيتم تتبع ومراقبة العنوان المعني، وفي نفس الوقت سيتم استخدام مكتبة العلامات لتأكيد تدفق الأموال. إذا دخلت الأموال إلى البورصة، يمكن الحصول على معلومات المهاجم من خلال التحقيق وجمع الأدلة؛ إذا دخلت الأموال إلى منصة خلط العملات، فستحتاج إلى تحليل وجمع أدلة أعمق لتحديد المهاجم.

بعض شركات الأمان لديها أيضًا قدرات شاملة في الأمن السيبراني، بما في ذلك معلومات التهديدات على سلسلة Web3 وفي خارجها، وبحوث ثنائية (مثل البحث عن الثغرات، وتحليل التعليمات البرمجية الخبيثة، وتحليل هجمات APT، والتحقيقات الجنائية، إلخ) بالإضافة إلى قدرات الأمان التقليدية على الويب (مثل اختبارات اختراق الويب، والمواجهة الحمراء والزرقاء، وتدقيق كود الويب، إلخ). هذه القدرات الشاملة لها مزايا ملحوظة في تتبع الأصول وتتبع المهاجمين.

على الرغم من أن خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3 تهدف إلى تعزيز الأمان وتجنب خسائر المستثمرين، إلا أنه نظرًا لخصائص blockchain، لا يمكن ضمان الدقة الكاملة للبيانات. لذلك، يجب على المستثمرين أن يظلوا يقظين وأن يختاروا مشاريع Web3 بحذر. قبل الاستثمار، يجب عليهم مراجعة الوثائق الرسمية للمشروع ومعلومات أخرى بعناية، وفهم الوضع الحقيقي للجهة المعنية بالمشروع، وتجنب اتباع الاتجاهات بشكل أعمى. إذا واجهوا للأسف سرقة الأموال، يجب عليهم السعي للحصول على المساعدة المهنية في الوقت المناسب، واستعادة الأموال من خلال وسائل قانونية.

بشكل عام، من الضروري فهم مخاطر المشروع وحماية أمان الأصول عند الاستثمار في مجال Web3. من خلال خدمات التقييم المهني للمخاطر وتتبع الأموال، يمكن للمستثمرين حماية مصالحهم بشكل أفضل، وفي الوقت نفسه تعزيز التنمية الصحية للقطاع بأسره.