تحليل مخاطر الجرائم العابرة للحدود لممارسي Web3

مع تطور تكنولوجيا blockchain ، تبرز إمكانيات شبكات السلاسل العامة مثل Ethereum كالبنية التحتية للإنترنت القيمي من الجيل الجديد بشكل متزايد. ومع ذلك ، فإن خصائصها اللامركزية قد جلبت أيضًا تحديات تنظيمية ، حيث تظهر أنشطة إجرامية متنوعة اتجاهات دولية وسرية. تواجه الأنظمة التقليدية للاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القوانين تحديات ، وتعمل الدول بنشاط على دفع الإصلاحات ذات الصلة. ستتناول هذه المقالة المخاطر القانونية لأنشطة العاملين في Web3 عبر الحدود من منظور القانون الصيني.

أساس الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون

الركيزة الأساسية للاختصاص القضائي وتنفيذ القانون عبر الحدود هي مفهوم سيادة الدولة. تمنح السيادة الدول أعلى سلطة داخل أراضيها، وفي الوقت نفسه تتطلب من الدول احترام بعضها البعض وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. لذلك، يجب أن يكون تنفيذ القانون عبر الحدود، كسلطة ممارَسة خارجية، مقيدًا بشدة. في السنوات الأخيرة، أساءت بعض الدول المتقدمة استخدام الاختصاص القضائي بعيد المدى، وفرضت سلطات غير مناسبة على الشركات والأفراد في الخارج، مما أثار جدلاً.

الاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود في الصين وممارسات إنفاذ القانون

عند ممارسة الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود في الصين، يجب أولاً تحديد الولاية القضائية على المشتبه بهم المعنيين وأفعالهم، وتشمل المعايير الرئيسية ما يلي:

1. الاختصاص الشخصي للمواطنين الصينيين
2. الحماية القضائية للمواطنين الأجانب
3. الولاية العامة القائمة على المعاهدات الدولية

بالإضافة إلى ذلك، يجب الالتزام بمبدأ "الجريمة المزدوجة"، أي أن الأفعال ذات الصلة تشكل جريمة في كل من الصين والدولة الأخرى.

بعد تحديد الاختصاص، يمكن للسلطات القضائية الصينية طلب المساعدة من الدول الأجنبية من خلال إجراءات المساعدة القضائية الجنائية، وفقًا للمعاهدات الدولية أو مبدأ المعاملة بالمثل. تشمل محتويات المساعدة تسليم الوثائق، والتحقيق في الأدلة، وترتيب الشهود للإدلاء بالشهادات، وتجميد أو مصادرة الممتلكات.

تحليل حالات الاحتيال في الأصول المشفرة عبر الحدود

أظهرت قضية احتيال عبر الأصول المشفرة عبر الحدود التي كشفت عنها النيابة العامة في منطقة جينغان بشانغهاي مؤخرًا أن السلطات القانونية قامت بالتحقيق والقبض على المشتبه بهم العائدين بشكل رئيسي من خلال السيطرة المحلية، ولم تطلب المساعدة القضائية الجنائية من الدول الأجنبية. وهذا يعكس أن استخدام المساعدة القضائية الجنائية في الممارسة العملية ليس مرتفعًا، وقد يتأثر بعوامل مثل الكفاءة وتعقيد الإجراءات.

خاتمة

من الضروري توضيح أن العاملين في Web3 ليسوا "مجرمين بالفطرة"، وأن الأنشطة المتعلقة بالأصول المشفرة لا تشكل بالضرورة جريمة. إن سوء الفهم الحالي للممارسين في Web3 في المجتمع يعود جزئيًا إلى السياسات التنظيمية والممارسات القانونية. ومع ذلك، إذا استخدم المواطنون الصينيون الأصول المشفرة في الخارج لارتكاب جرائم ضد المواطنين المحليين، حتى وإن كانوا في الخارج، فقد يواجهون عقوبات بموجب القانون الجنائي الصيني. يجب على العاملين في Web3 أن يكونوا على دراية كاملة بالمخاطر القانونية ذات الصلة وأن يمارسوا أعمالهم بشكل قانوني وامتثالي.